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彩宝网厦门厦工机械股份有限公司 2022年第一季度
时间:2022-04-29  编辑:admin

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十二次会议于2022年4月16日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于2022年4月27日在公司会议室以通讯方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。

  根据《中华人民共和国证券法》相关规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年第一季度报告披露工作的重要提醒》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求,监事会对董事会编制的《公司2022年第一季度报告》全文及摘要进行审核后认为:

  (1)《公司2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,已提交公司第九届董事会第四十一次会议审议通过,全体董事、监事、高级管理人员书面确认;

  (2)《公司2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面线年第一季度的经营成果和财务状况等事项;

  (3)在公司监事会提出本意见前,彩宝网未发现参与《公司2022年第一季度报告》编制和审核人员有违反保密规定的行为。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十次会议于2022年4月16日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于2022年4月27日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。

  (二)审议通过《公司关于委派及推荐子公司法定代表人、董事长、董事的议案》

  根据《公司章程》等相关规定,拟对子公司厦门厦工中铁重型机械有限公司重新委派法定代表人、董事长、董事。此次人员调整有利于实现子公司高效、有序的运作,及时执行公司相关规章制度,以达到对子公司的规范管理。

  为优化公司资源配置,降低经营管理成本,提高管理效率,拟注销参股子公司厦门厦工装备制造有限公司。

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